Ecuador | La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la próxima incorporación de nuevos sectores al grupo de Sujetos Obligados, en el marco de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 14 de octubre de 2025, los sectores que deberán cumplir con esta normativa son:
- Cajas Centrales
- Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro
- Intermediarios de reaseguros
- Asesores productores de seguros
- Partidos y Movimientos Políticos Provinciales
- Fundaciones nacionales
La institución recordó que los artículos 27, 28 y 31 de la mencionada ley establecen la obligación de los sujetos financieros y no financieros de informar a la UAFE mediante la entrega de reportes previstos en la normativa vigente.
La UAFE indicó que, una vez emitida la Resolución de Llamamiento, se notificará oficialmente a cada sector, momento en el cual comenzará su obligación formal de reportar información.
Hasta entonces, se recomienda a las entidades mencionadas mantenerse atentas a los próximos comunicados y notificaciones que serán difundidos a través de los canales oficiales.
